Народы и культуры - отмывание денег
Связанные словари
Отмывание денег
отмывание денег
(money-laundering), термин, означающий попытку вновь ввести в законный оборот незаконно полученную прибыль. О.д. неразрывно связано с организованной преступностью, желанием скрыть свои доходы, полученные от преступной деят-ти, напр., наркоторговли. Процедура О.д. иногда также применяется пр-вами в попытке скрыть происх. денег, полученных нежелательным для разглашения образом, напр., от торговли оружием. О.д. может происходить путем инвестирования в законные акции или собственность, а также создания сети компаний или банковских счетов на подставное имя. В законодательствах мн, стран в отношении банков или финанс. учреждений, занимающихся подобной практикой, предусмотрены строгие наказания. В 1990 г. члены Совета Европы подписали конвенцию, согласно к-рой О.д. считается преступлением; подписанты выразили согласие принять законы, предусматривающие конфискацию по решению судов активов осужденных наркодсльцов, а также надзор за использованием телефонной и компьютерной сети лицами, подозреваемыми в преступном наркобизнесе.
Рейтинг статьи:
Вопрос-ответ:
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 676 | |
2 | 554 | |
3 | 507 | |
4 | 506 | |
5 | 463 | |
6 | 459 | |
7 | 432 | |
8 | 404 | |
9 | 401 | |
10 | 400 | |
11 | 400 | |
12 | 382 | |
13 | 379 | |
14 | 376 | |
15 | 373 | |
16 | 368 | |
17 | 360 | |
18 | 327 | |
19 | 320 | |
20 | 295 |